• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Estijos prokurorai nutraukė „Swedbank“ baudžiamąją bylą dėl įtarimo įsitraukus į pinigų plovimo schemas, nes nepavyko surinkti pakankamai informacijos nusikaltimui įrodyti, pranešė prokuratūros spaudos tarnyba.

Estijos prokurorai nutraukė „Swedbank“ baudžiamąją bylą dėl įtarimo įsitraukus į pinigų plovimo schemas, nes nepavyko surinkti pakankamai informacijos nusikaltimui įrodyti, pranešė prokuratūros spaudos tarnyba.

REKLAMA

Pranešime primenama, jog šią baudžiamąją bylą centrinė kriminalinė policija pradėjo remdamasi Finansų inspekcijos pateikta informacija.

Pasak generalinio prokuroro Andreso Parmo, tyrimas buvo pradėtas dėl dviejų „Swedbank“ Estijos padalinio veiklos epizodų, iš jų pirmasis susijęs su pinigų pervedimu į Estiją už Ukrainoje įvykdytą nusikalstamą veiką, o antrasis susijęs su sukčiavimu, įvykdytu Rusijoje, iš kur pinigai buvo pervesti į Estijos „Swedbank“.

2022-ųjų kovą Estijos žiniasklaida skelbė apie prokurorų pateiktus įtarimus „Swedbank“ bei jo buvusiems vadovams įsitraukus į daugiau kaip 100 mln. eurų sumos pinigų plovimą 2014-2016 metais.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų