• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

 Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) teisingai skyrė beveik 3 tūkst. eurų baudą nekilnojamo turto agentūrai „Rebest“ už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus, nusprendė teismas. 

 Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) teisingai skyrė beveik 3 tūkst. eurų baudą nekilnojamo turto agentūrai „Rebest“ už pinigų plovimo prevencijos taisyklių pažeidimus, nusprendė teismas. 

REKLAMA

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) rugpjūčio 23 dieną atmetė bendrovės skundą ir nurodė, kad bauda yra teisėta ir pagrįsta. 

„Bendrovei pritaikyta poveikio priemonė yra aiškiai motyvuota“, – rašoma VAAT nutartyje.

Pasak jos, FNTT 2021 metų gruodį įmonei skyrė 2,8 tūkst. eurų baudą, nes ji pažeidė Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą: bendrovė netinkamai tvarkė įtartinų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalus,  nerinko informacijos apie klientus ir jų tapatybę, joje nebuvo vadovaujančio darbuotojo, kuris organizuotų būtinas priemones ir palaikytų ryšius su FNTT.

„Rebest“ įrodinėjo, kad pakaktų pateikti privalomus nurodymus ar pasiūlymus ištaisyti veiklos trūkumus, o ne bausti pinigine bauda, kuri pažeidžia protingumo principus ir yra labai reikšminga jos finansinei padėčiai. 

REKLAMA
REKLAMA

Įmonė aiškino sąmoningai nesiekusi padaryti pažeidimų, dėl jų jokių pajamų negavusi, visi sandoriai buvo teisėti, nesusiję su pinigų plovimu ar teroristų finansavimo veikla, o jokie tretieji asmenys naudos taip pat negavo. 

Tuo metu FNTT pažymėjo, kad pažeidimas yra šiurkštus ir sistemingas. Be to, atsižvelgiant į bendrovės bendradarbiavimą su FNTT jai atliekant patikrinimą, bauda ir taip buvo sumažinta. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų