Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT)
Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucija, atsakinga už finansinių nusikaltimų, tokių kaip mokesčių vengimas, pinigų plovimas, sukčiavimas ir korupcija, tyrimą ir prevenciją. FNTT veikla yra orientuota į kompleksinius tyrimus, kuriais siekiama atskleisti ir nutraukti nusikalstamas veikas, darančias žalą valstybės finansams ir ekonomikai. Tarnyba bendradarbiauja su kitomis nacionalinėmis ir tarptautinėmis teisėsaugos bei mokesčių institucijomis, keičiasi informacija ir geriausia praktika kovojant su finansiniais nusikaltimais.
FNTT vadovas: dėl prokurorų byloje įtariamo pareigūno tarnyba į STT kreipėsi dar pernai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) dėl prokurorų byloje įtariamo jos pareigūno Nerijaus Valatkos dar pernai kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT), sako FNTT vadovas Antonis Mikulskis.
„FNTT dar praeitais metais kreipėsi į STT dėl to pareigūno ir pateikė atitinkamą informaciją. Nuo to momento FNTT kartu su STT ir Generaline prokuratūra dalyvavo tyrime“, – spaudos konferencijoje ketvirtadienį sakė tarnybos vadovas.
FNTT pradėjo tarnybinį tyrimą: „Sistema išsivalė ir jokių galimybių paveikti ją iš išorės nebėra“
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, reaguodama į viešoje erdvėje paskelbtą informaciją, pažymi, kad dėl FNTT Vilniaus apygardos valdybos Nusikalstamų veikų skyriaus vyriausiojo tyrėjo Nerijaus Valatkos galimai nusikalstamų veiksmų pati kreipėsi į Specialiųjų tyrimų tarnybą dar 2019 metais. Nuo to laiko tarnyba nuolat bendradarbiauja pradėtame ikiteisminiame tyrime su Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Generaline prokuratūra.
Prokuratūra prašo suimti korupcija įtrariamus prokurorus, advokatą ir FNTT pareigūną
Prokuratūra paprašė teismo suimti korupcija įtariamus prokurorus Nerijų Marcinkevičių ir Donatą Puziną, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūną Nerijų Valatką bei advokatą Šarūną Mickevičių.
Kaip trečiadienį pranešė prokuratūra, teismo posėdžiai dėl kardomųjų priemonių skyrimo numatomi ketvirtadienį.
Korupcijos skandalas kilo ir dėl Ūkio banko bylos: 11 sulaikytųjų įtariami ne tik kyšininkavimu
Atliekant ikiteisminį tyrimą dėl įvairių korupcinių nusikalstamų veikų trečiadienį ryte buvo sulaikyta iš viso vienuolika asmenų, tarp jų – prokurorai, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnas, advokatas.
FNTT: nustatytos aštuonios įmonės, kur darbuotojai dirbo prastovų metu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba pirmadienį pranešė, kad atlikusi patikrinimus dėl subsidijų už prastovas, pažeidimų rado aštuoniose įmonėse, kur darbuotojai dirbo prastovų metu.
FNTT Vilniaus apygardos valdyba šią savaitę tikrino siuvimo, didmeninės farmacinės veiklos, prekybos automobilių padangomis, naftos produktais, buhalterinės apskaitos tvarkymo ir kitas įmones, gavusias valstybės subsidijas. Rasti pažeidimai dvejose sostinės bendrovėse.
Gavusius valstybės paramą tikrina FNTT pareigūnai
Šiuo metu visoje Lietuvoje Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) vykdo kontrolės priemones, susijusias su Užimtumo tarnybos teikiamomis subsidijomis dėl prastovų.
Klaipėdos odontologijos klinikos vadovė įtariama apgaulingai tvarkiusi apskaitą
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame uostamiesčio odontologijos klinikos vadovei pareikšti įtarimai dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo.
Dėl sukčiavimo bus teisiami jau bankrutavusios Marijampolės įmonės vadovai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė baigusi ikiteisminį tyrimą, kuriame sukčiavimu parduodant dyzeliną yra kaltinami buvę jau bankrutavusios Marijampolėje veikusios įmonės vadovai.
FNTT duomenimis, įmonės buhalterė 2014 metų liepos iki 2015 metų birželio, veikdama kartu su buvusiais įmonės vadovais, o vėliau ir pati būdama įmonės vadove, nuslėpė daugiau nei 617 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio.
Interneto skelbimų viliotiniai: žinokite, pareigūnai jus stebi
Lietuvoje jau mėnesį įvestas karantinas, dėl kurio uždarytos ne tik kavinės, barai, bet uždraustos ir įvairios grožio paslaugos, gėlių salonų darbas. Pareigūnai, pastarąsias dvi savaites tikrino, kaip verslininkai laikosi karantino sąlygų ir Vyriausybės įpareigojimo pandemijos metu nevykdyti veiklos. Pažeidėjų rasta buvo ne vienas, o tikrinimus žadama daryti iki karantino pabaigos.
Karantino metu klesti nelegalus verslas: aptiko slaptą grožio saloną ir gėlių pardavėjus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, pastarąsias dvi savaites tikrinusi interneto prekeivius, kurie be verslo liudijimų pardavinėjo apsaugos nuo koronaviruso priemones, pradėjo tikrinti, kaip tradiciniai verslininkai laikosi karantino sąlygų ir Vyriausybės nustatyto įpareigojimo pandemijos metu nevykdyti prekybos. Paaiškėjo, kad ir čia pažeidėjų – ne vienas.
REKLAMA
REKLAMA
FNTT nubaudė 10 žmonių, kurie neteisėtai prekiavo respiratoriais ir dezinfekciniu skysčiu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pirmadienį pranešė skyrusi baudas dešimčiai asmenų, kurie neteisėtai prekiavo dezinfekciniu skysčiu ar respiratoriais.
Taip pat pranešta, kad baudos skirtos respiratoriais ir dezinfekciniu skysčiu prekiavusioms Klaipėdoje bei Plungėje veikiančioms įmonėms. Joms surašyti protokolai už komercinės veiklos pažeidimus ir kasos kvito neišdavimą.
Į FNTT rankas įkliuvo Klaipėdos gimnazijos direktorius: iš mokinių neteisėtai rinko pinigus
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba nubaudė uostamiesčio gimnazijos direktorių, kuris kartu su pavaduotoju ūkio reikalams neteisėtai rinko pinigus iš mokinių už automobilių stovėjimo aikštelę šalia gimnazijos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Patikrinimas atliktas gavus anoniminį pranešimą, kad Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnazijoje galimai daromi pažeidimai dėl pajamų už automobilių statymą neapskaitymo.
FNTT krata saviškės bute: įtariama, kad bandė deginti įkalčius
Vilniuje Finansinių nusikaltimo tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnai atliko kratą ne bet kur, o savo kolegės bute. Pareigūnų tyrėja į namus iš pradžių neįsileido. Tad į sostinės centre esantį daugiabutį teko kviesti ir ugniagesius – spėjama, kad įtariamoji bandė sudeginti įkalčius.
Ugniagesiai gelbėtojai į Konstitucijos prospekte esantį daugiabutį buvo iškviesti penktadienį priešpiet. Jie iškviesti dėl pasklidusių dūmų.
FNTT pareiškė įtarimus dėl piktnaudžiavimo ir tarnybos paslapties pagrobimo
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ir tarnybos paslapties pagrobimo.
Penktadienį išplatintame pranešime teigiama, jog FNTT gavo duomenų apie tai, kad tarnybos tyrėja galėjo piktnaudžiauti tarnybine padėtimi, neteisėtai rinkti duomenis, kurie sudaro tarnybos paslaptį bei ikiteisminio tyrimo duomenis ir kitą tarnybos informaciją, kuria disponuoti pagal einamas pareigas ji neturėjo teisės.
Lietuvos bankui duoto pažado „Paysera“ nesilaiko: autorių teisių gynėjai kreipėsi į FNTT
Vasario 6 d. duoto pažado stabdyti mokėjimų paslaugas nelegaliai turinį platinančiai svetainei Filmai.in nevykdanti „Paysera“ pateks ir į Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) akiratį. Kovo 5 d. autorių teises ginančios asociacijos kreipėsi į šią tarnybą su prašymu peržiūrėti ir įvertinti, ar įmonės vykdomos mokėjimo operacijos nepažeidžia Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo.
Neįgaliųjų socialinė įmonė įtariama pasisavinusi trečdalį milijono eurų
Trys socialinės įmonės darbuotojai įtariami sukčiavimu, elektroninės mokėjimo priemonės klastojimu bei jos duomenų panaudojimu, pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Tyrimo duomenimis, trys atsakingi viešosios įstaigos, turinčios socialinės įmonės statusą, darbuotojai, siekdami apgaule įgyti didelės vertės svetimas lėšas, pateikė suklastotus duomenis apie įmonės veiklą Užimtumo tarnybai, teikiančiai valstybės paramą socialinėms įmonėms.
FNTT: Vilniaus rajone bendrovė paramą asmenų įdarbinimui išleido kriptovaliutų įrangai
Vilniaus rajono bendrovė įtariama paramą, kurią gavo socialiai pažeidžiamų asmenų įdarbinimui, išleidusi įrangai, skirtai kriptovaliutų kasimui, antradienį pranešė ikiteisminį tyrimą atliekanti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Tarnybos duomenimis, tyrime dėl sukčiavimo ir duomenų klastojimo nustatyta, kad įvairias informacinių technologijų paslaugas teikiančia besiskelbianti bendrovė šios veiklos realiai nevykdo, tačiau 2018 metais kreipėsi į Užimtumo tarnybą, siekdama gauti valsty...
Pakrapščiusi odontologus FNTT rado dešimtis tūkstančių eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), siekdama mažinti šešėlinės ekonomikos mastą bei užtikrinti valstybės finansų apsaugą, atliko odontologijos paslaugas teikiančių įmonių patikrinimus. Jie buvo vykdomi visoje Lietuvoje nuo sausio pabaigos iki vasario pradžios, rašoma tarnybos išplatintame pranešime.
FNTT Klaipėdos apygardos valdyba patikrino iš viso 6 odontologijos paslaugas teikiančias įmones. Daugiausia neapskaitytų pajamų – 52 tūkst.
FNTT: mėsa prekiaujančios įmonės įtariamos nuslėpusios 1,4 mln. eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia atliekanti tyrimą dėl, įtariama, neskaidrią prekybą mėsos produktais Vilniuje ir Vilniaus apskrityje.
Kaip ketvirtadienį pranešė FNTT, keturių sostinėje registruotų įmonių vadovai ir akcininkai nuo 2014 metų gegužės iki 2020 metų sausio į apskaitą galimai neįtraukė, nedeklaravo pardavimų iš viso už daugiau nei 1,4 mln. eurų.
Įtariama, kad tokiu būdu žala valstybės biudžetui siekia daugiau nei pusę milijono eurų: 295 tūkst.
Kauno oro uoste – kratos: tirs įmones dėl apgaulės
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atliko kratas Kauno oro uoste veikiančiose įmonės „A ir M“ maitinimo įstaigose – kavinėje „Coffee & Snacks“ ir trijose „Thierry“ kepyklose, ketvirtadienį pranešė naujienų portalas 15min.lt.
Portalo duomenimis, kratos atliktos sausio 17 dieną.
FNTT atstovas viešiesiems ryšiams Aleksandras Zubriakovas 15min.
FNTT: sostinės įmonės vadovė įtariama nuslėpus 200 tūkst. mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įtaria, jog sostinės įmonės vadovė nuslėpė per 200 tūkst. eurų PVM.
Atlikus tyrimą, nustatyta, kad nuo 2015 metų sausio iki 2016 metų gegužės įmonės direktorė galimai apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą bei teikė klaidingus duomenis Valstybinei mokesčių inspekcijai. Tai leido išvengti pridėtinės vertės mokesčio – 236,5 tūkst. eurų.
Už bandymą papirkti pareigūnus – 50 tūkst. eurų bauda
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko ikiteisminį tyrimą dėl bandymo papirkti Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie VRM (FNTT) pareigūnus. Nuteistajam A. S. skirta 50 tūkstančių eurų bauda.
2019 metų lapkričio mėnesį FNTT Kauno apygardos valdybos pareigūnams atliekant kratą A. S. gyvenamojoje vietoje Trakuose buvo rasta daugiau nei 1 milijonas eurų grynųjų pinigų.
FNTT: klastodamas komandiruočių įsakymus įmonės vadovas vengė mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame krovinių transportavimu ir logistika užsiimančios įmonės vadovas įtariamas klastojęs komandiruočių įsakymus, taip siekdamas išvengti mokesčių nuo darbo užmokesčio, rašoma pranešime žiniasklaidai.
FNTT: durpių briketais prekiavusi įmonė galėjo nuslėpti 13 tūkst. eurų mokesčių
Durpių briketais prekiavusi Šiaulių įmonė, įtariama, nuslėpė 13 tūkst. eurų mokesčių, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
Įtarimai įmonės vadovui pareikšti dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimo.
Tyrimo metu nustatyta, kad Šiaulių gyventojas, dirbdamas įmonės generaliniu direktoriumi, nuo 2018 sausio iki praėjusių metų kovo tyčia apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą.
STT ir FNTT atsilygino informatoriams: bendrai išmokėjo virš 20 tūkst. eurų
Per metus už suteiktą informaciją Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atsilygino 32 pranešėjams, o Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) – vienam.
STT atstovė Renata Keblienė BNS informavo, kad tarnyba šiais metais atsilygino dvigubai daugiau pranešėjų nei praėjusiais metais, jiems bendrai išmokėta 22,6 tūkst. eurų.
Ji sakė, kad asmenys dažniausiai praneša apie apie galimą kyšininkavimą, papirkimą ar piktnaudžiavimą.
Grožio salonas atsidūrė FNTT akiratyje: įtariamas nuslėpus 25 tūkst. eurų pajamų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) įtaria grožio saloną Tauragėje nuslėpus 25 tūkst. eurų pajamų.
Tarnyba trečiadienį pranešė, kad darbo vietą grožio specialistėmis nuomojančios bendrovės direktorė neįtraukė į apskaitą pajamų, gautų už klientams teikiamas paslaugas ir parduotas priežiūros priemones.
FNTT pareigūnai atsisakė milžiniško kyšio: siūlė pasidalinti milijoną
Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras organizuoja ir vadovauja ikiteisminiam tyrimui, atliekamam dėl nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo. Vykdant šio tyrimo veiksmus, Vilniuje, Kaune ir Alytuje atlikta 21 krata, kurių metu rasta 1 mln. 30 tūkst. eurų grynaisiais, praneša FNTT.
FNTT atstovas spaudai Aleksandras Zubriakovas naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad Kauno FNTT pareigūnams buvo siūloma pasidalinti rastą milijoną.
FNTT tyrimas: Tauragės mėsos perdirbimo bendrovėje nešvarios ne tik sąskaitos, bet ir mėsmalės
Vienoje Tauragės mėsos perdirbimo bendrovėje, kuri oficialiai teigia, kad metinės pardavimo pajamos siekia nuo 500 tūkst. eurų iki 1 mln. eurų, galėjo būti apgaulingai tvarkoma buhalterinė apskaita.
Tai įtaria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba, atlikusi kratas mėsos perdirbimo bendrovėje. Pirminė informacija buvo gauta iš Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.
FNTT tyrime dėl sukčiavimo – didelių įmonių pavadinimai
Vienos didžiausių kelionių organizatorių bendrovės „Tez Tour" vadovas Aleksandras Sukovas, bendrovės „VIP Viešosios informacijos partneriai“, „Aza Tours" ir kai kurios kitos įmonės įtariamos dokumentų klastojimu ir mokesčių slėpimu, rašo dienraštis „Verslo žinios“.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Vilniaus apygardos valdybos tyrėjai atskleidė 13 asmenų bendrininkų grupę, kuri, pasinaudojusi dešimtimi turizmo paslaugas teikiančių įmonių, įtariama nuslėpusi ne mažiau kaip 2 mln.
FNTT: šiaulietė pardavėja tik patikrinimo metu sužinojo, kad dirba nelegaliai
Šiaulietė pardavėja tik Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) patikrinimo metu sužinojo, kad dirba nelegaliai.
Kaip antradienį pranešė tarnyba, tyrėjai patikrino Šiauliuose esančią parduotuvę. Joje nustatyta nelegaliai dirbanti darbuotoja.
Patikrinimo metu nustatyta, kad vasarį – spalį bendrovės vadovas „Sodrai“ pateikė duomenis, kad vienintelę dirbančią pardavėją yra atleidęs iš darbo.
Ligonių kasa stabdo užsakymų priėmimą ir apmokėjimą FNTT tiriamoms ortopedijos įmonėms
Valstybinė ligonių kasa (VLK) penktadienį paskelbė stabdanti naujų užsakymų priėmimą ir apmokėjimą ortopedijos įranga prekiaujančiose bendrovėse, kurių veiklą tiria Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT).
„Šios įmonės negalės registruoti naujų užsakymų specialioje VLK sistemoje, taip pat jos negaus apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, kol nebus pabaigtas tyrimas“, – VLK pranešime cituojamas laikinasis įstaigos vadovas Viačeslavas Zaksas.
Dar viena FNTT pergalė: išaiškino klaipėdiečio manipuliaciją čekiais, sumos šimtatūkstantinės
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba ir Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą ir vienos Azijos valstybės gaminiais prekiaujančios parduotuvės savininkui pareiškė įtarimus nuslėpus beveik 700 tūkst. eurų pajamų. Atskleista, kad pardavus drabužius, avalynę ir paklausias prekes buvo nesumokėta daugiau kaip 250 tūkst. eurų pridėtinės vertės, pelno ir gyventojų pajamų mokesčių, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Karjeros prieglobstį policininkai randa FNTT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) darbuotojus stebina skyrių vadovų karjeros posūkiai. Pareigūnai stebisi, kaip skyriams vadovauti paskirti buvę policijos pareigūnai, atrodytų, nesusiję su finansinių nusikaltimų tyrimu. Savo ruožtu FNTT paaiškina, kokiu keliu pareigūnai paskirti į savo postus, ir jų kompetencija neabejoja.
FNTT: krovinių gabenimo bendrovė rusišką dyzeliną pylė į ES vykstančius vilkikus
Šiauliuose veikiančios bendrovės direktorius bus teisiamas už tai, kad iš Rusijos įsivežtą dyzelinį kurą perpildavo į Europos Sąjungos šalis vykstančius vilkikus.
Kaip pirmadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT), krovinių gabenimu tarptautiniais maršrutais po visą Europą ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalis užsiimanti bendrovė į buhalterinę apskaitą neįtraukė daugiau kaip 33 tonų dyzelinio kuro.
Pareigūnai krečia didelį grožio salonų tinklą – visoje Lietuvoje atliktos 32 kratos
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) 25 grožio salonų tinklą Lietuvoje turintį direktorių įtaria nuslėpus 1 mln. eurų pajamų.
Kaip antradienį pranešė FNTT, tarnybos pareigūnai atliko 32 kratas Vilniuje, Šiauliuose, Kaune ir Klaipėdoje. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl turto pasisavinimo, apgaulingo apskaitos tvarkymo, neteisingų duomenų apie pajamas pateikimo.
FNTT pergalė: išaiškino šešėlinį mėsos verslą, rado gaminių už 2 mln. eurų
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pranešė išaiškinusi šešėlinį mėsos verslą bei nustatė asmenį, antisanitarinėmis sąlygomis perdirbinėjusį mėsą.
Kaip trečiadienį pranešė tarnyba, keturi kauniečiai įtariami nedeklaravę iš Lenkijos ūkininkų įsigytų paukštienos ir kiaulienos gaminių už daugiau kaip 2 mln. eurų.
Ši mėsa be dokumentų buvo pardavinėjama Lietuvos turgavietėse, o už ją nesumokėta daugiau kaip 400 tūkst. eurų pridėtinės vertės mokesčio.
FNTT: pavojingas atliekas superkantis uteniškis galėjo išvengi 70 tūkst. eurų mokesčių
Pavojingas atliekas superkančiam uteniškiui pateikti kaltinimai dėl mokesčių slėpimo, trečiadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Įtariama, kad bendrovės direktoriui M. V. apgaulingai tvarkant apskaitą ir teikiant neteisingus duomenis mokesčių administratoriui, jo vadovaujama įmonė išvengė daugiau kaip 70 tūkst. eurų pelno mokesčio.
FNTT tyrimas Druskininkuose: suklastoti duomenys, poilsis su gydytojo paskyrimu
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka du ikiteisminius tyrimus, susijusius su populiariame Druskininkų kurorte sveikatinimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Įtariama, kad dvi įmonės galėjo neteisingai teikti duomenis apie savo pelną ir mažinti mokėtiną pridėtinės vertės mokesčio sumą. Ikiteisminiai tyrimai pradėti po FNTT Kauno apygardos valdybos atliktos analizės ir patikrinimų.
FNTT išaiškino prekeivius internetu: žala skaičiuojama tūkstančiais
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) ir prokuratūros atstovai išaiškino Lietuvoje veikusios internetinės parduotuvės savininką, kuris kartu su bendrininkais galėjo pasisavinti 240 tūkst. eurų. Pasak FNTT, pirminiais tyrimo duomenimis, vilnietis prieš penkerius metus sukūrė internetinę parduotuvę, kurioje prekiavo įvairia buitine ir elektronine technika. Įtariama, kad internetinės parduotuvės savininkas gautų prekių neįformindavo ir neapskaitydavo buhalterijoje.
Teisėsauga triumfuoja: išaiškino milijonus plovusią 20 grupuotę
Teisėsauga įtaria 20 asmenų grupuotę išplovus apie 7 mln. eurų, ketvirtadienį paskelbė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) vadovas ir vidaus reikalų ministras. „Preliminarūs mastai rodo, kad schemos ir veikos buvo tikrai didelės ir plačios“, – žurnalistams sakė ministras Eimutis Misiūnas. Praėjusią savaitę sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl sukčiavimo, turto pasisavinimo, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimo ir dokumentų klastojimo.
Palangos viešbutyje – atlyginimai vokeliuose ir slepiami mokesčiai
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Klaipėdos apygardos valdyba kartu su Klaipėdos apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą, kuriame du Kauno verslininkai įtariami iš turimo Palangoje viešbučio ir poilsio vilos pasisavinę daugiau kaip 400 tūkst. eurų lėšų. Skaičiuojama, kad į valstybės biudžetą nebuvo pervesta 115 tūkst. eurų mokesčių, o darbuotojams išmokėti 52 tūkst. eurų atlyginimų vokeliuose, rašoma pranešime.
FNTT perspėja: nepatikėkite sukčiais, prisidengiančiais Tarnybos vardu
FNTT perspėja netikėti melagingais skambučiais ir neatskleisti savo asmens duomentų ir banko sąskaitos numerių asmenims, prašantiems tokių duomenų Tarnybos vardu. FNTT pareigūnai nei skambina gyventojams, nei kitu būdu prašo padiktuoti elektroninės bankininkystės kodus ar atskleisti kitą asmeninę informaciją, praneša Tarnyba.
FNTT – statybų sektoriuje veikusi grupuotė galėjo nuslėpti 1,5 mln
Statybų sektoriuje veikusi dešimties įtariamųjų grupuotė galėjo nuslėpti daugiau nei 1,5 mln. eurų, ketvirtadienį pranešė Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). FNTT duomenimis, bendrininkų grupė galėjo neapskaityti daugiau nei 1,5 mln. eurų ir į valstybės biudžetą nesumokėti 600 tūkst. eurų.
Šiauliuose FNTT pareigūnas tarnybos metu buvo neblaivus
Pirmadienio rytą Šiauliuose išaiškintas tarnybos metu neblaivus buvęs Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) pareigūnas. Kaip pranešė Policijos departamentas, 1978 metais gimusiam pareigūnui nustatytas 1,26 prom. girtumas. FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė BNS sakė, jog FNTT tyrėjas buvo nušalintas nuo pareigų, pradėtas tarnybinis patikrinimas.
Galimu sukčiavimu universitete susidomėjo ir FNTT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų klastojimo Vilniaus Gedimino technikos universitete (VGTU). FNTT atstovė Rūta Andriuškaitė BNS patvirtino, kad drauge su Vilniaus apygardos prokuratūra atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl galimo sukčiavimo ir dokumentų klastojimo, įgyvendinant VGTU vieną iš projektų. Jos teigimu, daugiau informacijos pateikti negalima, kad nebūtų pakenkta tyrimui.
Juodų pinigų medžioklė: įtarimo užtenka ikiteisminiam tyrimui pradėti
Kovojant su pinigų plovimu, Lietuva ėmė taikyti naują praktiką – ikiteisminiai tyrimai pradedami vien kilus įtarimų dėl pinigų kilmės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Petrauskas sako, jog pernai, nepaisant nutrauktų tokių tyrimų, valstybė gavo 4 mln. eurų papildomų pajamų.
FNTT akiratyje – prabangi odontologijos klinika
Vilniuje registruota bendrovė, Druskininkuose ir Vilniuje turinti odontologijos klinikas, įtariama apgaulingai tvarkiusi buhalteriją, o dalies iš pacientų gautų lėšų neapskaitydavo. Preliminariais skaičiavimais, odontologijos klinikos šešėlinis veiklos mastas galėjo siekti šimtatūkstantinę sumą eurų, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT). Po atliktų kratų odontologijos klinikose buvo rasta juodoji buhalterija.
FNTT purto Utenos raj. įmonę: rizikavo žmonių sveikata
Utenos rajone atliekų tvarkymo įmonė ir jos vadovai kaltinami padarę didelę žalą gamtai ir aplinkai, antradienį pranešė Finansinių nusikaltimų tarnyba (FNTT). Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama byla, kurioje remiantis FNTT surinkta ikiteisminio tyrimo medžiaga, bankrutavusi atliekų tvarkymo bendrovė ir jos vadovai kaltinami tuo, kad netinkamai tvarkė žmonių sveikatai ir gamtai pavojingas atliekas.
Verslininkė iš Kauno nuslėpė 20 tūkst. eurų mokesčių
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) kaltina kavinės savininkę iš Kauno nuslėpus beveik 20 tūkst. eurų mokesčių. FNTT Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra baigė ikiteisminį tyrimą dėl atlyginimo mokėjimo vokeliuose, apgaulingos apskaitos tvarkymo ir neteisingų duomenų teikimo mokesčių administratoriui.
FNTT beda pirštu į dešimtis drabužių parduotuvių
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) skelbia išaiškinusi šešėlinės prekybos kiniškais drabužiais, avalyne ir galanterija tinklą. Įtariama, kad dešimtys didžiuosiuose Lietuvos miestuose veikiančių parduotuvių galėjo nedeklaruoti 2 mln. eurų pajamų, o į valstybės biudžetą nesumokėta per 600 tūkst. eurų pelno ir pridėtinės vertės mokesčių, pirmadienį pranešė FNTT. FNTT atlieka tris ikiteisminius tyrimus dėl galimos šešėlinės prekybos.
