Įmonė nubausta už Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimus.
Pasak LB, įstaigos vidaus kontrolės procedūros, susijusios su tarptautinių sankcijų įgyvendinimu, turėjo trūkumų – nebuvo aprašytas praktinis jų įgyvendinimo procesas, nebuvo priemonių nustatyti, ar kliento sandoriai ir operacijos nepatenka į ribojimų sąrašą, ji netaikė sankcijų stebėsenos kontrolės.
Skirdamas baudą LB atsižvelgė, kad įstaiga ėmėsi priemonių šalinti pažeidimus.
REKLAMA
