mossack fonseca

Rusijos politikai pirmadienį neteikė didelės reikšmės nutekintiems „Paradise Papers“ dokumentams, susijusiems su rusų pareigūnais ir valstybinės įmonėmis, ir tvirtino, kad juose minimi teisėti sandoriai, kurie nebuvo politiškai motyvuoti.

  Danija ketina įsigyti duomenis, nutekintus iš vienos Panamos teisinių paslaugų įmonės, kuri padėjo klientams steigti ofšorines įmones ir vengti mokesčių.   Danijos muitų ir mokesčių administracija vasarą gavo anonimišką pasiūlymą įsigyti tam tikrus vadinamųjų „Panamos popierių“ duomenis, kurie gali būti susiję su beveik 600 žmonių, trečiadienį pareiškė šalies mokesčių ministras Karstenas Lauritzenas.

Britanijos premjeras Davidas Cameronas ketvirtadienį sukvietė kitų šalių lyderius pasitarti, kaip būtų galima sutramdyti korupciją, bet kritikai sako, kad jo užmojus trikdo pačios Jungtinės Karalystės pakantumas mokesčių rojams ir ministro pirmininko netaktiški pasisakymai apie šioje konferencijoje dalyvaujančias „fantastiškai korumpuotas“ šalis.

Anoniminis šaltinis, susijęs vadinamaisiais Panamos popieriais, penktadienį pateikė emocingą paaiškinimą, kodėl nutekino tą milžinišką dokumentų paketą, argumentuodamas, kad turtingiausiųjų korupcija žlugdo kapitalizmą ir gali įžiebti revoliuciją.

Didžiausios Europos ekonomikos penktadienį paragino kovoti su „mokesčių rojais“ ir ragina Didžiojo dvidešimtuko valstybes naikinti slaptumo taisykles, kurios apsaugo ofšorines kompanijas. Tokie raginimai pasigirdo po to Ispanijos pramonės ministras tapo naujausia vadinamojo „Panamos popierių“ skandalo auka.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį surengė kasmetinį tiesioginių klausimų ir atsakymų šou, jau per pirmąją valandą buvo užduoti klausimai nuo kelių būklės Omske iki geopolitinės situacijos ir Rusijos vaidmens pasaulyje. Kaip ir kasmet, daugeliui didžiausią susirūpinimą kelia didėjančios komunalinių paslaugų kainos ir Rusijos kelių būklė. Daugelis taip pat nerimavo dėl didėjančių kainų ir laiku neišmokamų atlyginimų.

Panamos kovos su organizuotu nusikalstamumu prokuroras trečiadienį nurodė, kad nebuvo rasta jokių įkalčių, kurie taptų pagrindu imtis veiksmų prieš teisinių paslaugų bendrovę, atsidūrusią „Panamos popierių“ skandalo centre, kai buvo atlikta 27 valandas trukusi krata jos būstinėje. „Šiuo metu neturime jokių tvirtų įkalčių, kad galėtume priimti kokį nors sprendimą“ prieš firmą „Mossack Fonseca“, žurnalistams sakė prokuroras Javieras Caraballo.

Pasaulio turtingiausių šalių mokesčių tarnybų atstovai trečiadienį susitinka Paryžiuje aptarti per pasaulį nuvilnijusį „Panamos popierių“ skandalą. Iš Panamos teisininkų firmos „Mossack Fonseca“ nutekinti konfidencialūs finansiniai dokumentai – iš viso 11,5 mln. – mokesčių tarnyboms suteikė precedento neturintį kiekį informacijos apie įtariamą neteisėtą veiklą.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) ir Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba (FNTT) informuoja, kad visi dokumentai, sandoriai su ofšorinėmis kompanijomis, jų priklausomumas Lietuvos gyventojams ir įmonėms, visa kita informacija, atskleista viešinant gautus duomenis iš teisininkų kompanijos „Mossack Fonseca“, nuo šiol bus tiriama VMI ir FNTT įkurtame Rizikos analizės centre.

Policija antradienį surengė reidus Panamos teisinių paslaugų bendrovės „Mossack Fonseca“, iš kurios nutekinti dokumentai atskleidė pasaulinį mokesčių slėpimo tinklą, būstinėse. Policijos pareigūnai, kuriuos lydėjo kovos su organizuotu nusikalstamumu būrys, reidus teisinės firmos, užsiimančios ofšorinių bendrovių kūrimu pasaulio turtingiesiems ir galingiesiems, atliko „be jokių incidentų ar trukdžių“, išplatintame pranešime nurodė prokurorai.

Naujieji Ukrainos lyderiai, kuriuos į valdžią iškėlė masiniai protestai, prieš dvejus metus nušalinę Rusijai draugišką prezidentą, žadėjo, kad šalis netrukus bus priimta į Europą kaip klestinti nauja demokratija. Tačiau vietoje to Ukraina neteko Krymo pusiasalio, kurį atplėšė Rusija, ir turi kariauti su Rusijos remiamais separatistais rytuose. Naujoji provakarietiška vyriausybė nesugebėjo pademonstruoti, kad rimtai užsimojo prieš korupciją ar įgyvendins žadėtas reformas.

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Davidas Cameronas pirmadienį ketina paskelbti apie planus padaryti bendroves atsakingas už savo darbuotojus, kurie padeda išvengti mokesčių. Tai bus pirmas britų premjero pasirodymas parlamente po „Panamos popierių“ paskelbimo, po kurio kilo klausimų dėl paties premjero mokesčių. D. Cameronas planuoja parlamento nariams pranešti, jog inicijuos pataisas dėl įmonių, kurių darbuotojai padeda išvengti mokesčių, kriminalizavimo.

Švedijos valdžia sureagavo į pranešimus, jog „Panamos popieriuose“ minimas ir didžiausias Skandinavijoje bankas „Nordea“, kuris esą padėjo savo klientams nuslėpti pinigus ofšorinėse sąskaitose ir išvengti mokesčių. Švedijos finansų rinkų ministras Peras Bolundas pareiškė esą „nusivylęs“ tokiais pranešimais, kurie paskatino švedų valdžia pradėti svarstyti galimybes griežtinti galiojančius įstatymus.

Aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnas ketvirtadienį pagrasino, kad bus imtasi sankcijų prieš Panamą ir kitas valstybes, kurios visapusiškai nebendradarbiaus kovojant su pinigų plovimu ir mokesčių slėpimu po to, kai nutekinti duomenys parodė, kad ši nedidelė šalis tebėra traukos vieta žmonėms, norintiems slėpti pinigus. Iš Panamoje įsikūrusios teisinių paslaugų firmos „Mossack Fonseca“ nutekinti 11,5 mln.

Didžiosios Britanijos premjeras Davidas Cameronas ketvirtadienį pripažino, kad jis turėjo 30 tūkst. svarų dalį jo velionio tėvo įkurtame viename ofšoriniame fonde, kuris 30 metų nemokėjo mokesčių Jungtinėje Karalystėje.

 Vokietijos laikraštis, kuris pirmasis gavo „Panamos popierius“ – nutekintą didžiulį vidinio naudojimo dokumentų paketą, pateikiantį duomenų apie kontroversišką ofšorinių įmonių tinklą, ketvirtadienį sakė neviešinsiantis dalies medžiagos, argumentuodamas, kad ne visa ji būtų įdomi visuomenei.

Milijonų dokumentų apie ofšorines sąskaitas nutekinimas pareikalavo pirmosios politinės aukos – antradienį atsistatydino Islandijos premjeras, patekęs į kritikos ugnį po to, kai iš paviešintų įrašų tapo žinoma, kad jis naudojosi ofšorine bendrove, siekdamas nuslėpti didžiules pinigų sumas tuo metu, kai šalies ekonomiką buvo ištikusi krizė.

„Panamos popieriai“ tapo naujausiu pasaulį supurčiusius valstybės arba ekonomikos paslapčių nutekinimu po to, kai viešumo aktyvistų įkurtas tinklalapis „WikiLeaks“ pradėjo naudoti internetą kaip naują savo misijos terpę.

Valstybės prokuroro biuras Panamoje pirmadienį pranešė, kad jis pradės tyrimą dėl informacijos, kurią atskleidė milžiniškas duomenų nutekinimas iš teisinės firmos, užsiimančios ofšorinių bendrovių kūrimu pasaulio turtingiesiems ir galingiesiems. „Faktai, aprašyti nacionalinės ir tarptautinės komunikacijos priemonių publikacijose, pavadintose „Panamos popieriai“, bus baudžiamojo tyrimo dalykas“, – savo pranešime nurodo biuras.

Vladimiro Putino vaikystės draugas, žymus Rusijoje violončelininkas Sergejus Rolduginas atsidūrė pačiame ofšorinių bendrovių ir trestų schemų epicentre. Rusijoje leidinys „Novaja Gazeta“ paviešino vyro finansines schemas, kurios yra susiję su Panamos juridine įmone „Mossack Fonseca“ ir kurių pagalba buvo plaunami milijardai dolerių iš Rusijos valstybinių įmonių. Sergejus Rolduginas – V. Putino klasioko brolis. „Jis man paprasčiausiai kaip brolis.

„Mossack Fonseca“ dokumentai, kuriuos nežinomas asmuo perdavė vokiečių leidiniui „Süddeutsche Zeitung“ o vėliau tarptautinės tiriamosios žurnalistikos grupės metus analizavo, pateikė duomenų apie Ukrainos prezidento ir dar kelių dešimčių ukrainiečių įtartiną finansinę veiklą karo su Rusija metu, praneša tyrimo partneris Ukrainoje „Slidstvo.info“. 2014-ųjų rugpjūtį ukrianiečiams buvo baisu klausytis naujienų. Ypač tiems, kurių artimieji kariavo Donbase.

Nutekinti mokestiniai dokumentai iš Panamos atskleidė, kaip pasinaudojant ofšorinėmis kompanijomis žinomi ir įtakingi pasaulio elito atstovai slėpė mokesčius. Sąraše atsidūrė ir kompanijos Lietuvoje. 33 kompanijos, 26 akcininkai, 2 klientai ir 3 pasipelnytojai – tokia Lietuvos statistika. Tačiau nei Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI), nei Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (FNTT) asmenys žinomi nėra.

Pasaulio lyderiai, sporto ir kino žvaigždės bei dešimtys milijardierių buvo įvardyti ir sugėdyti per bene didžiausią visų laikų konfidencialios informacijos nutekinimą. Daugiau negu 100 žiniasklaidos grupių vykdytas tyrimas, apimantis 40 metų kauptus finansinius dokumentus, elektroninius laiškus ir pasų duomenis, rodo, kad kai kurie įtakingiausi pasaulio veikėjai slėpė savo pinigus ofšorinėse struktūrose.

„Panamos popierių“, atskleidžiančių detalių apie daugelio turtingų klientų santykius su ofšorinėmis struktūromis, paviešinimas yra „nusikaltimas“ ir „išpuolis“ prieš Panamą, sekmadienį pareiškė šio skandalo centre atsidūrusi teisinių paslaugų bendrovė. „Tai nusikaltimas, nusikalstama veika“, – naujienų agentūrai AFP sakė Ramonas Fonseca, vienas iš Panamos advokatų kontoros „Mossack Fonseca“ įkūrėjų. „Privatumas – fundamentali žmogaus teisė, kuri šiuolaikiniame pasaulyje yra vis labiau žlugdoma.