finansinės machinacijos

Maisto tiekimo gigantas „Kretingos maistas“ sulaukė netikėtų svečių – įmonę krėtė Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) pareigūnai. Viešoji įstaiga įtariama finansinėmis machinacijomis ir neskaidriais viešaisiais pirkimais. „Tyrimas tik pradėtas, vakar atlikos kratos. Mes kol kas šio tyrimo nekomentuojame. [...] Tai yra susiję su viešojo maitinimo paslaugų teikimo“, – portalui tv3.lt sakė FNTT direktorius Kęstutis Jucevičius.

Portalo tv3.lt šaltinių teigimu, į teisėsaugos akiratį pateko finansinėmis machinacijomis įtariamas aukštos Vidaus reikalų ministerijos (VRM) tarnautojos vyras Dainius Valeika. Ketvirtadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas leido suimti D. Valeiką. Jo žmona Daiva Valeikienė dirba VRM Teisėkūros ir tarptautinių sutarčių skyriaus patarėja. „Teismas patenkino prašymą iš dalies. Prokuroras prašė asmenį suimti mėnesiui.

Panevėžio statybų bendrovės direktoriaus įtariamas iš bendrovės kasos pasisavinęs beveik 220 tūkstančių eurų. Jo bylą baigė tirti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) Panevėžio apygardos valdyba ir Panevėžio apygardos prokuratūra. Kaip pranešė FNTT, tyrimo metu nustatyta, kad panevėžietis neteisėtai į apskaitą įtraukė sąskaitų-faktūrų už daugiau nei 146 tūkstančius eurų.

Kinija gali užversti pasaulį padirbtais „iPhone“, piratiniais diskais, rankinių „Lous Vuitton“ klastotėmis, tačiau vienas kinas sugebėjo suklastoti tai, ko nė vienam tautiečiui dar nebuvo pavykę, – banką. Ryžių prekeivis, kurio 60 mln. JAV dolerių (apie 165,67 mln. litų) vertės „pirkinys“ – amerikietiškas bankas, Kinijoje buvo laikomas ekonominio pakilimo simboliu, tačiau šiandien tapo pavyzdžiu dėl kitos priežasties: jis yra tautos pažiba, kai kalbama apie suklastotas prekes.

Vyresnysis brazilų futbolo žvaigždės Ronaldinho brolis ir agentas Roberto de Assis Moreira nuteistas kalėti penkerius su puse metų už finansines machinacijas. Kaip praneša Goal.com, teismui paskelbti nuosprendį užteko įrodymų, kad Roberto nuslėpė nuo Brazijos Centrinio banko informaciją apie pinigų pervedimą (suma – apie 800 tūkst. JAV dolerių) užsienyje 2003 ir 2004 metais.

Dabar ne pats geriausias laikas klausti, ką reiškia pavadinimas „Snoras“. Kada bankas maždaug prieš 19 metų atsirado Lietuvoje, pamenu, savininkai ar valdytojai aiškino, kad pavadinimas susijęs su skandinavų mitologija. Internetas ir žodynai rodo, kad snor reiškia ne vien snarglį, kaip teigia kai kurie komentatoriai. Snorr – turtus olose kaupiantis nykštukas.

Laukiniais 1990-aisiais Lietuvoje kaip grybai po lietaus ėmė dygti komerciniai bankai, kredito firmos ir prekybos kompanijos. Trijų rūšių bankai Siekiant giliau pažvelgti į turtingiausių šalies žmonių atsiradimo istoriją, šiandien gerai žinomų verslo kompanijų pinigų šaltinius, verta prisiminti pirmuosius bankus (ir draudimo kompanijas) Lietuvoje. Juos galima suskirstyti į tris rūšis: komunistinius, „kėgėbistinius“ ir banditinius.

Vilniaus apygardos prokuratūra, atlikusi ikiteisminį tyrimą dėl pinigų plovimo ir machinacijų Valstybiniame jaunimo teatre, jį nutraukė ir vėl atnaujino. Tokius veiksmus atlikęs Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojas Anatolijus Koržovas portalui Balsas.